OSMOSUN, dans le cadre de son rapprochement avec la société Unibios Holdings S.A., société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, annonce (i) le règlement-livraison de ses deux augmentations de capital réservées en numéraire (les " Augmentations de Capital ") et (ii) la réalisation définitive de l'augmentation de capital réservée à Unibios par voie d'apport en nature à OSMOSUN de la pleine et entière propriété de 6.913.580 actions ordinaires émises par sa filiale, la société Watera International SA (représentant 30,06 % du capital social et des droits de vote de cette dernière).
Règlement-livraison des deux augmentations de capital réservées en numéraire
Les 2.236.111 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'Unibios (21e résolution de l'assemblée générale de la société du 30 juin 2025) et les 541.665 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de UI Investissement, Groupe OKwind et Marc Vergnet (15e résolution de l'assemblée générale de la société du 30 juin 2025) sont de même catégorie que les actions ordinaires existantes de la Société et sont soumises à toutes les stipulations des statuts de la société.
Ce total de 2.777.776 actions ordinaires nouvelles de la société portent jouissance courante et donnent droit, depuis leur émission, à toutes les distributions décidées par la société à compter de ce jour. Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth à Paris et sont négociables, à compter de ce jour, sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR001400IUV6.
Réalisation définitive de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature
Il est rappelé qu'en contrepartie de l'Apport, Unibios doit recevoir 9.195.062 actions ordinaires nouvelles de la Société, d'une valeur nominale de 0,16?E chacune, à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 1.471.209,92?E.
Après avoir constaté que lesdites conditions suspensives étaient satisfaites, le Conseil d'administration de la Société a pris acte (i) de la réalisation de l'Apport, et (ii) de la constatation par l'assemblée générale de la société du 30 juin 2025 de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital en Nature (conformément aux 22? et 23? résolutions de ladite assemblée). Le règlement-livraison des 9.195.062 actions ordinaires nouvelles émises au profit d'Unibios dans le cadre de l'Augmentation de Capital en Nature doit intervenir le 22 juillet 2025.
A cette occasion, il appartiendra au Conseil de faire procéder à l'admission aux négociations desdites actions sur le marché Euronext Growth à Paris.