L'Assemblée générale des actionnaires de Groupe ETPO SA s'est réunie physiquement, le lundi 16 juin, sous la présidence de Jean-Charles Robin, Président du Conseil d'Administration de la société. Il était accompagné d'Olivier Tardy, Directeur général.
Mme Emilie Richaud (Administrateur) et Jean-Francois Delcaire ont été désignés scrutateurs de séance. Préalablement à l'Assemblée, la société n'a pas reçu de question écrite d'actionnaire.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 98,27% des droits de vote en AGO et en AGE. Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°53 du 2 mai 2025 ont été approuvées sans modification par l'Assemblée générale.
Notamment, les actionnaires ont approuvé les résolutions concernant :
- la validation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024 et
- le projet d'affectation de résultat de l'exercice 2024 ;
- le renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Aude Maury ;
- le renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Emilie Richaud ;
- le renouvellement du mandat d'Administrateur de Patrick Zulian ;
- le renouvellement du mandat du cabinet RSM PARIS en qualité d'OTI en charge de certifier les informations en matière de durabilité ;
- le renouvellement du mandat du cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
- la nomination du cabinet RSM France en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
- la ratification du transfert du siège social de la société.
Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée générale a approuvé la date de mise en paiement du dividende de 11,33 euros par action le 25 juin. La date de détachement (ex-date) est fixée au 23 juin. La date d'enregistrement est au 24 juin.
Le détail des votes par résolution est disponible sur le site di groupe.